В офисе грузоперевозчика Сотранс прошли обыски

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели обыски в офисах крупного перевозчика. Поводом для обыска стал незаконный вывод денег за рубеж, по факту которого было возбуждено уголовное дело. Также были проведены обыски в региональном филиале банка «Легион».

По версии следствия, он также причастен к махинациям. Злоумышленники через счета банка перевели подставной иностранной фирмы несколько миллиардов рублей.

Десятки полицейских нагрянули сразу на все три площадки холдинга "Сотранс». Компания является крупнейшим грузоперевозчиком. В Красном Бору в собственности у холдинга находится 46 Га, половина этого участка занята собственным автопарком.

В группе «Сотранс» - десятки юридических лиц, которые занимаются грузоперевозками, сервисным обслуживанием, строительством и т.п. В структуру холдинга входит также банк "Берейт". Искали в основном документы, подтверждающие перевод под видом оплаты на счёт иностранной фирмы однодневки несколько миллиардов рублей.

Ход расследования в региональном ГУ МВД пока не комментируют, так как ещё идет следствие. Но известно, что сыщики выявили схему, которую использовали организаторы махинации. Был заключён фиктивный контракт с фирмой-однодневкой на поставку в России крупной партии деревообрабатывающих станков. Но «частично оплаченное» оборудование так и не поступило. Сумма авансового платежа – 2,5 миллиарда рублей.

Согласно учредительным документам, экс-сотрудница "Сотранса" Виктория Костюк является руководителем фирмы-однодневки, которую создали ещё в период её работы в компании. Вполне возможно, что сыщики ограничатся допросом её в качестве свидетеля.

Рейтинг: 7
Всего оценок: 3 Комментариев: 7 Просмотров: 1148
Автор новости: / Дата публикации: 23-12-2014 / Обновлено: 29-03-2025
Поиск запроса "обыск в Сотрансе" по информационным материалам и форуму
Комментарии
Игорь Москва 05.08.2018

Ну тут особо удивляться нечему! Если компания владеет таким огромным участком земли, то вывод напрашивается сам собой. Ну а вывод денег- это просто предлог.

0
0
Ответить
Ольга Санкт-Петербург 01.05.2019

Мне интересно другое, когда она тендеры выигрывала, то как проводилась проверка и кто подписывал эти акты? Наверняка у них есть покровители в минтрансе, такие компании не делают переводы денег без одобрения сверху. Где посадки? (ВВ. Путин)

0
0
Ответить
Валерия Ставрополь 03.12.2021

Если поводом для обыска стал незаконный вывод денег за рубеж, по факту которого было возбуждено уголовное дело, то зачем вообще такие нечестные перевозчики нужны в России. Деньги должны оставаться на территории России, а не за рубежом.

0
0
Ответить
Софья Москва 11.05.2024

И такие новости уже читаем практически каждый день, сколько же мошенников развелось в самых разных сферах! Хорошо, что реакция наших правоохранительных органов была в этот раз быстрая и справедливая. Теперь главное, чтобы никто не вмешался сверху и дело не спустили на тормозах.

0
0
Ответить
Философ 11.11.2024

Когда читаешь такие новости, сразу вспоминается ситуация с Enron в Америке, где тоже было много махинаций с финансовыми потоками. Здесь, конечно, схема отличается, но принцип тот же — использование фиктивных компаний для вывода средств за границу

0
0
Ответить
Джулиано 12.11.2024

Фиктивные контракты и компании-однодневки — вечная проблема, особенно в таких крупных холдингах. Интересно, как глубоко в эту схему были вовлечены сотрудники "Сотранс" и смогут ли следователи выйти на всех участников

0
0
Ответить
Афинагор 13.11.2024

Ситуация с "Сотранс" напоминает недавние события в другой транспортной компании, где также были выявлены нарушения в финансовой отчётности. Похоже, что в сфере грузоперевозок такие случаи не редкость, что вызывает серьёзные опасения за прозрачность отрасли в целом

0
0
Ответить
Оставить комментарий
Общая оценка: