В офисе грузоперевозчика Сотранс прошли обыски
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели обыски в офисах крупного перевозчика. Поводом для обыска стал незаконный вывод денег за рубеж, по факту которого было возбуждено уголовное дело. Также были проведены обыски в региональном филиале банка «Легион».
По версии следствия, он также причастен к махинациям. Злоумышленники через счета банка перевели подставной иностранной фирмы несколько миллиардов рублей.
Десятки полицейских нагрянули сразу на все три площадки холдинга "Сотранс». Компания является крупнейшим грузоперевозчиком. В Красном Бору в собственности у холдинга находится 46 Га, половина этого участка занята собственным автопарком.
В группе «Сотранс» - десятки юридических лиц, которые занимаются грузоперевозками, сервисным обслуживанием, строительством и т.п. В структуру холдинга входит также банк "Берейт". Искали в основном документы, подтверждающие перевод под видом оплаты на счёт иностранной фирмы однодневки несколько миллиардов рублей.
Ход расследования в региональном ГУ МВД пока не комментируют, так как ещё идет следствие. Но известно, что сыщики выявили схему, которую использовали организаторы махинации. Был заключён фиктивный контракт с фирмой-однодневкой на поставку в России крупной партии деревообрабатывающих станков. Но «частично оплаченное» оборудование так и не поступило. Сумма авансового платежа – 2,5 миллиарда рублей.
Согласно учредительным документам, экс-сотрудница "Сотранса" Виктория Костюк является руководителем фирмы-однодневки, которую создали ещё в период её работы в компании. Вполне возможно, что сыщики ограничатся допросом её в качестве свидетеля.
- Заказать или не заказать ассенизатор, вот в чём вопрос
- Увеличение стоимости проезда в такси по факту в сравнении с заявленной ранее на сайте организации
- Экскаваторы для пермокультуры в сельском хозяйстве
- Показатели эффективности в работе водителей и кондукторов
- Перевозка авто из Москвы в Балашиху
- В офисе грузоперевозчика Сотранс прошли обыски
Ну тут особо удивляться нечему! Если компания владеет таким огромным участком земли, то вывод напрашивается сам собой. Ну а вывод денег- это просто предлог.
Мне интересно другое, когда она тендеры выигрывала, то как проводилась проверка и кто подписывал эти акты? Наверняка у них есть покровители в минтрансе, такие компании не делают переводы денег без одобрения сверху. Где посадки? (ВВ. Путин)
Если поводом для обыска стал незаконный вывод денег за рубеж, по факту которого было возбуждено уголовное дело, то зачем вообще такие нечестные перевозчики нужны в России. Деньги должны оставаться на территории России, а не за рубежом.
И такие новости уже читаем практически каждый день, сколько же мошенников развелось в самых разных сферах! Хорошо, что реакция наших правоохранительных органов была в этот раз быстрая и справедливая. Теперь главное, чтобы никто не вмешался сверху и дело не спустили на тормозах.
Когда читаешь такие новости, сразу вспоминается ситуация с Enron в Америке, где тоже было много махинаций с финансовыми потоками. Здесь, конечно, схема отличается, но принцип тот же — использование фиктивных компаний для вывода средств за границу
Фиктивные контракты и компании-однодневки — вечная проблема, особенно в таких крупных холдингах. Интересно, как глубоко в эту схему были вовлечены сотрудники "Сотранс" и смогут ли следователи выйти на всех участников
Ситуация с "Сотранс" напоминает недавние события в другой транспортной компании, где также были выявлены нарушения в финансовой отчётности. Похоже, что в сфере грузоперевозок такие случаи не редкость, что вызывает серьёзные опасения за прозрачность отрасли в целом