Нелегалы на рынке транспортных компаний: наживка для ценного груза

В этой статье речь пойдёт не о краже груза, перевозку которого осуществляет добросовестный перевозчик. Для мошенников особый интерес представляют грузы, которые относятся к категории высокой стоимости: драгоценные металлы, электроника, медицинское и фармацевтическое оборудование, бытовая техника.

Суть мошеннических действий заключается в том, что они выдают себя за других, добропорядочных людей. Более сложная организация преступления предполагает возможность представлять себя в качестве перевозчика, то есть официально зарегистрированного юридического лица.

Интернет – новый простор для деятельности мошенников

Такая компания является собственником грузовых транспортных средств. Она предлагает услуги на транспортных биржах, имеет соответствующие разрешения, а также нередко пользуется положительной репутацией. Мошенники могут выступать в роли настоящего экспедитора, который не осуществляет перевозки, а занимается их организацией. Это также может быть виртуальная транспортная компания, созданная с целью получения информации.

Вышеперечисленные способы хищения принадлежат более изощренным мошенникам, которые выдают себя за настоящих перевозчиков, поскольку выполняют реальные услуги перевозки грузов. В настоящее время они представляют собой очень серьезную угрозу для логистики и транспортной отрасли.

«Юридический преступник» для перевозки ценных грузов

Преступная схема предполагает «захват», приобретение юридически действующий транспортной компании, которые имеют определённую историю, счета на транспортных биржах, хорошие отзывы и желательно транспортные средства. В подобных случаях компания работает как прежде. Нет никаких признаков того, что новые владельцы способны нарушить закон.

Чтобы закрепить доверие, мошенники будут осуществлять услуги перевозки грузов до тех пор, пока не получат одновременно несколько заказов на доставку товаров высокой стоимости. Судьба такого груза уже предопределена: вместо доставки к грузополучателю, товар исчезнет в неизвестном направлении.

Подобный сценарий скорее исключение, однако существуют подтверждённые факты, когда новые владельцы ТК сознательно шли на вымогательство заказов на перевозку ценных грузов с последующим их изъятием. Расследование подобных случаев позволило сопоставить информацию и сделать следующие выводы:

• незадолго до заключения выгодных договоров компания поменяла руководителя;
• новые владельцы могли быть как российскими или зарубежными: чаще всего зарегистрированные на Кипре, в Монако или Либерии;
• форма собственности в основном ООО;
• после получения грузовладельцем информации о том, что груз не прибыл на место доставки, любые телефонные и электронные контакты обрывались.

Мошенники далеко не всегда возятся с приобретением готовой транспортной компании. Гораздо проще скопировать работающий сайт с указанием слегка изменённого названия добросовестного перевозчика и его адреса.

В этом случае определённая доля заказов на услуги перевозки грузов обеспечена. Остаётся лишь набраться терпения в ожидании подходящего предложения. Чтобы получать заказы через онлайн диспетчера не обязательно регистрироваться. Для этого используется аккаунт «скопированной» компании, а контакт с грузовладельцем устанавливается по электронной почте.

Как проверить перевозчика на благонадёжность

Прежде чем заключить договоров на перевозку ценного груза, необходимо проверить транспортную компанию на соответствие всех представленных документов. Для этого необходимо предпринять всего три шага:

1. Использовать общедоступные электронные сервисы;
2. Получить выписку из ЕГРЮЛ со сведениями о перевозчике;
3. Запросить определенные документы у потенциального партнера.

Возможно список документов, с которыми следует подробно ознакомиться, покажется излишним. Однако следует помнить, что на кону стоит ценный груз, перевозка которого чревата высокими финансовым рисками. У компании-однодневки возникнут сложности, если попросить у них для ознакомления следующие документы:

• копию устава;
• копию свидетельства о государственной регистрации;
• копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
• бухотчетность за год, предшествующий году заключения сделки;
• копию паспорта руководителя организации.

Существенный объём информации можно получить абсолютно бесплатно на сайте ФНС. Здесь доступны сведения о деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя (ИП):

1. Сведения из ЕГРЮЛ.
2. Задолженность по уплате налогов, непредставление налоговой отчетности более года.
3. Адреса массовой регистрации.
4. Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы, или сведений, которые содержатся в ЕГРЮЛ.
5. Дисквалифицированные лица.
6. Юрлица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.
7. Решения регистрирующих органов о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ.
8. Лица, в отношении которых факт невозможности осуществления руководства установлен (подтвержден) в судебном порядке.
9. Юрлица, с которыми отсутствует связь по указанному ими адресу (внесенному в ЕГРЮЛ).
10. Лица, в отношении которых факт невозможности осуществления руководства установлен (подтвержден) в судебном порядке.
11. Юрлица, с которыми отсутствует связь по указанному ими адресу (внесенному в ЕГРЮЛ).

Заключению договора на перевозку ценного груза должна предшествовать не разовая, а комплексная работа по проверке контрагента – партнёра по договору гражданско-правовой ответственности. Доверяя свой груз транспортной компании, следует помнить, что ответственность за её выбор возложена на грузовладельца. В процессе переговоров следует отказаться от услуг, если возникнет малейшее подозрение на то, что перевозчик является недобросовестным партнёром.